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Samuel García es investigado por empresas fantasma y lavado de dinero

Autoridades federales y bancarias investigan a Samuel García irregularidades financieras

México.- Autoridades federales investigan a Samuel García, candidato al gobierno de Nuevo León, por depósitos de empresa fantasma y lavado de dinero.

De acuerdo con el portal Animal Político, las investigaciones contra Samuel García están activas desde 2019 por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Sobre estas indagatorias, INE ya fue avisado y se sabe que turnó la información al área de fiscalización para verificar la procedencia legal de estos recursos transferidos a Movimiento Ciudadano.

Hay depósitos de 26 millones de pesos por una empresa fantasma; 170 millones triangulados entre firmas con operaciones inusuales; más de 18 millones con tarjetas de crédito, y retiros por varios millones en efectivo.

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