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Presenta UIF una nueva denuncia contra Emilio Lozoya por lavado de dinero

UIF demanda por sexta ocasión a Emilio Lozoya por lavado de dinero

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) demandó por sexta ocasión ante la Fiscalía Especializada den Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) a Emilio Lozoya y a otras 11 personas físicas así como a 33 personas morales más por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras Lozoya fungía como director de Pemex.

De acuerdo a información de Publímetro, la UIF logró identificar un esquema de lavado de dinero en Pemex en el periodo de 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a empresas directamente relacionadas con Odebrecht, por cantidades de dinero millonarias que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a funcionarios mexicanos y que probablemente financiaron campañas políticas.

En el primer conjunto de operaciones, las empresas involucradas recibieron los recursos públicos erogados por Pemex y otros organismos gubernamentales sin justificación alguna, destacando su relación con Odebrecht, por medio de diversos enlaces corporativos, financieros y/o comerciales.

Entre estas empresas destaca una que pertenece a Odebrecht, que durante la administración de Emilio Lozoya registró transferencias por más de 3 mil millones de pesos por supuesto concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal, no obstante estos servicios no fueron realizados.

En el segundo grupo de operación las empresas recibieron recursos del primer grupo y los transaccionaron mediante un esquema de triangulación para finalmente enviarlos a empresas con características “de fachada” que se encargaron de eliminar los rastros de activos ilícitos.

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