5 June, 2026
Autoridades detectan irregularidades en licencias de casinos vinculados a lavado de dinero
Los casinos utilizaron identidades robadas o prestadas para simular apuestas y ganancias ficticias
(NotiPress) El gobierno federal revisará los permisos que administraciones anteriores otorgaron a 13 casinos –físicos y digitales– cuya operación suspendió recientemente por presunta participación en una red de lavado de dinero. La investigación busca determinar desde cuándo operaban de forma ilícita y qué funcionarios firmaron esas autorizaciones.
En la conferencia matutina del 12 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que las autoridades construyen una línea del tiempo precisa.
“Estas investigaciones comenzaron hace meses; el análisis nos dirá exactamente desde cuándo llevaban operando de manera irregular”, explicó.
García Harfuch aclaró que no se atribuirá responsabilidad automática a quienes otorgaron los permisos originales.
“No necesariamente desde que se expidió el permiso ya operaban mal; hay que establecer en qué momento surgieron las irregularidades”, enfatizó.
La procuradora fiscal Griselda Galeano detalló el mecanismo delictivo: los casinos utilizaron identidades robadas o prestadas para simular apuestas y ganancias ficticias.
“Engañan o roban datos a personas ajenas al juego –estudiantes, jubilados, trabajadores– y usan sus cuentas bancarias para mover dinero ilícito dentro del esquema”, denunció.
Muchos de estos ciudadanos descubrieron que figuraban en transacciones millonarias sin haber pisado nunca un casino ni realizado una sola apuesta.
Los recursos se transferían luego a cuentas en el extranjero, frecuentemente en paraísos fiscales, y regresaban a México disfrazados como ingresos legítimos mediante donativos, servicios inexistentes o compras simuladas realizadas por las propias plataformas.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, por ahora, no revelarán nombres de empresas ni de titulares de licencias. “La autoridad no puede señalar directamente con nombres mientras avanza la investigación”, respondió al ser cuestionada sobre los propietarios de los casinos suspendidos.
Paralelamente, el gobierno evalúa una reforma integral al marco legal de las apuestas en línea. El objetivo: fortalecer la fiscalización y cerrar los vacíos que permiten a organizaciones criminales operar plataformas digitales como canal para blanquear capitales fuera del radar financiero.
