4 June, 2026
Sanciona CNBV a Intercam, CIBanco y Vector por lavado de dinero
Imponen multas por más de 185 mdp tras señalamientos de autoridades de EU
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, luego de que las instituciones fueran señaladas por el Gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero.
Las multas aplicadas por la autoridad financiera mexicana equivalen al 5.4% de las ganancias netas que los tres intermediarios financieros registraron en 2024, las cuales sumaron 3 mil 430 millones de pesos, según reportes enviados a la CNBV.
De acuerdo con la información oficial, Intercam Banco recibió 16 sanciones por un monto de 44.5 mdp, y su filial Intercam Casa de Bolsa acumuló 10 multas por 47.5 mdp. Todas las faltas fueron clasificadas como irregularidades en la prevención de lavado de dinero, por fallas en los controles internos para identificar y reportar operaciones sospechosas.
En el caso de CIBanco, se reportaron 16 multas por 53.3 mdp, y su filial CI Casa de Bolsa recibió 5 sanciones por 13.3 mdp, también relacionadas con deficiencias en materia de prevención de lavado.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa fue sancionada con 6 multas que suman 26.4 millones de pesos por diversas violaciones a la Ley del Mercado de Valores, entre ellas, la omisión en la entrega de información a inversionistas y falta de claridad en los estados de cuenta sobre cambios en los prospectos de inversión.
Las multas aplicadas por la CNBV representan un duro golpe a la reputación de las instituciones involucradas, en un momento en que crece la presión internacional para reforzar los mecanismos de combate al lavado de dinero en el sistema financiero mexicano.
