Acusan a tres instituciones financieras mexicanas de lavado vinculado al fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio de 2025.— El Gobierno de Estados Unidos sancionó este miércoles a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al señalarlas como entidades clave en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. La medida, emitida por el Departamento del Tesoro bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl, prohíbe cualquier transacción con estas instituciones, al clasificarlas como una “preocupación principal en materia de lavado”.

Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estas entidades facilitaron, durante años, movimientos financieros a cárteles como el CJNG, Sinaloa, Beltrán Leyva y Golfo, incluyendo pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los bancos mexicanos operaron como “engranajes vitales en la cadena del fentanilo”. Entre los casos documentados, se detalla que en 2023, un empleado de CIBanco ayudó a lavar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo. Intercam, por su parte, sostuvo reuniones con operadores del CJNG y transfirió 1.5 millones de dólares a empresas chinas. Vector, entre 2013 y 2023, facilitó pagos por más de 3 millones de dólares con destino similar.

La Secretaría de Hacienda respondió que no ha recibido datos probatorios y solicitó evidencia a Washington. Indicó que las transferencias señaladas forman parte de operaciones comerciales ordinarias con empresas legalmente constituidas.

Vector Casa de Bolsa rechazó las imputaciones y reafirmó su solidez financiera y compromiso con la legalidad y la transparencia.