Acusa EE.UU. a Vector de Alfonso Romo de lavado de dinero durante sexenio de AMLO

Ciudad de México, 25 de junio del 2025.-La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) concluyó que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, facilitó operaciones financieras utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero y traficar precursores químicos del fentanilo.

De acuerdo con Proceso, un reporte basado en información pública y no pública, las transacciones ocurrieron entre 2019 y 2023, coincidiendo con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cercanía con el poder

Durante ese periodo, Alfonso Romo ocupó un papel clave en el gobierno federal. Fue jefe de la Oficina de la Presidencia desde el inicio del sexenio hasta el 2 de diciembre de 2020. Ese día, López Obrador anunció su salida del cargo, aunque aclaró que Romo seguiría siendo su principal enlace con el sector privado.

“Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando”, expresó el mandatario.

Aunque el reporte de FinCEN no menciona vínculos políticos, sí destaca que las operaciones sospechosas ocurrieron durante el periodo conocido como la “Cuarta Transformación”.

Una red de lavado transnacional

El informe describe a Vector como parte de una red financiera utilizada por El Chapo Guzmán y otras organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel del Golfo. En esta red participaron “mulas de dinero”, empresas fantasma y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos.

FinCEN documenta que una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y que entre 2019 y 2021 el mismo individuo realizó transferencias adicionales por más de 500 mil dólares mediante una empresa con sede en EE. UU.

“FinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector […] representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, señala el informe.

Transferencias a empresas chinas

Una de las tácticas más comunes utilizadas por los cárteles fue el uso de empresas fachada para ocultar el origen ilícito del dinero. Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a compañías chinas a inicios de 2021, actuando en nombre de una organización internacional de tráfico de drogas.

“Vector ha sido clave en el procesamiento de transferencias hacia compañías chinas con antecedentes de envíos de precursores químicos a México para fines ilícitos”, detalla FinCEN.

Empresas chinas involucradas

El informe identifica al menos tres compañías chinas que recibieron múltiples transferencias procesadas por Vector:

• Empresa 1: Recibió más de 12 transferencias entre 2018 y 2023, por más de 300 mil dólares desde cuatro empresas mexicanas.
• Empresa 2: Recibió más de 18 transferencias entre 2022 y 2023, sumando más de 700 mil dólares, enviadas por cinco empresas mexicanas.
• Empresa 3: Recibió más de 10 transferencias entre 2020 y 2023, por un total superior a 70 mil dólares, de al menos dos compañías mexicanas.

Además, FinCEN identificó que más de 20 compañías chinas han participado en este tipo de operaciones desde al menos 2019.