4 June, 2026
CIBanco e Intercam podrán operar en México pese a sanciones de EE.UU: ABM
Las restricciones solo aplican a operaciones en territorio estadounidense; el sistema bancario mexicano mantiene su estabilidad, afirma la Asociación de Bancos de México
Ciudad de México, 02 de julio del 2025.- La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que CIBanco e Intercam Banco, señalados por presunto lavado de dinero a favor del crimen organizado, podrán seguir operando con intermediarios nacionales, pese a las sanciones impuestas por autoridades estadounidenses.
El pronunciamiento se dio tras una reunión sostenida por la ABM con autoridades regulatorias del sistema financiero mexicano, entre ellas la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría Fiscal de la Federación y representantes de los bancos involucrados.
Restricciones se aplicarán solo en EE.UU.
La ABM explicó que las medidas anunciadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos se limitan a operaciones con entidades financieras o empresas de servicios monetarios en territorio estadounidense y no afectan las transacciones dentro del sistema financiero nacional.
Estas restricciones entrarán en vigor el próximo 21 de julio y no implican limitaciones para que personas físicas, morales o fideicomisos en México mantengan relaciones comerciales con CIBanco o Intercam.
Intervención de la CNBV será temporal y operativa
Tras la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la CNBV anunció la intervención operativa de las tres instituciones señaladas, incluida Vector Casa de Bolsa, aunque esta última no fue mencionada en el comunicado de la ABM.
Sobre este punto, la Asociación subrayó que dicha intervención tiene carácter temporal y operativo, y su objetivo es proteger los intereses del público ahorrador y preservar la estabilidad del sistema financiero.
Además, señaló que las obligaciones contractuales de CIBanco e Intercam continúan vigentes y deben cumplirse conforme a los términos pactados.
El sistema bancario mexicano mantiene liquidez
El Banco de México respaldó la posición de la ABM al asegurar que el sistema bancario cuenta con amplia liquidez, lo que garantiza que las instituciones involucradas mantienen capacidad operativa y cumplimiento de compromisos, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del país.
