Otorgó García Luna contratos por 316 mdp entre 2006 y 2012: UIF
El gobierno de México reclama 4 departamentos administrados actualmente por la esposa de García Luna, que tienen un valor de 24 mdd
El gobierno de México reclama 4 departamentos administrados actualmente por la esposa de García Luna, que tienen un valor de 24 mdd
La red de corrupción del ex secretario de seguridad estaba conformada por 44 empresas en distintos países
El titular de la UIF, Pablo Gómez reveló esta semana que había iniciado una indagatoria contra el ex mandatario, Enrique Peña Nieto.
Captaron al Pablo Gómez en el mismo restaurante donde se vio a Emilio Lozoya Ciudad de México, 4 de julio del 2022.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es el banco de críticas en rede sociales luego de que fuera captado la noche del sábado en un restaurante de lujo de la […]
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá informar si ha presentado denuncias penales en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Lo anterior, luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a […]
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. De acuerdo a Milenio, la UIF envió el lunes un oficio a todas las instituciones del sistema financiero mexicano, en el que comunicó el congelamiento de […]
La búsqueda comenzó el 6 de abril, cuando familiares de los desaparecidos contactaron a los funcionarios de rescate estadounidenses en Guam
Durante 2022 se identificaron más de 11 mil denuncias ciudadanas contra crímenes de montadeudas
La titular de Bienestar confirmó que analizarán cada uno de los casos de las personas que no fueron tomadas en cuenta
En dicha reunión se estableció dar continuidad a los muestreos para garantizar la calidad del agua