4 June, 2026
Hacienda exige pruebas a EU por acusaciones de narcolavado contra bancos mexicanos
La dependencia subrayó que si se obtienen pruebas claras de actividades ilícitas, se actuará con todo el peso de la ley
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de junio de 2025.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que existan pruebas de lavado de dinero por parte de CIBanco, Intercam y Vector, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a estas instituciones financieras por presuntos vínculos con el narcolavado.
En un comunicado, la SHCP precisó que ya tenía conocimiento de operaciones sospechosas dentro del sector financiero, pero exigió a las autoridades estadounidenses presentar evidencia contundente para sustentar sus acusaciones, ya que, hasta ahora, sólo se ha documentado la existencia de transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente constituidas.
La dependencia subrayó que si se obtienen pruebas claras de actividades ilícitas, se actuará con todo el peso de la ley. Sin embargo, hasta el momento, “no se cuenta con ningún elemento que sustente los señalamientos”, aclaró.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), más de 300 empresas mexicanas han realizado operaciones con compañías chinas a través de al menos 10 instituciones financieras nacionales, como parte de un comercio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya inició un proceso de revisión de las entidades implicadas. El resultado arrojó únicamente irregularidades administrativas, por las cuales se han impuesto multas y sanciones que en conjunto suman 134 millones de pesos.
Hacienda insistió en que estas operaciones forman parte de un flujo habitual en el sistema financiero mexicano y reiteró su disposición para colaborar con autoridades internacionales, siempre que existan pruebas verificables que justifiquen una acción penal.
