Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. sobre presunto lavado de dinero en bancos mexicanos

Ciudad de México, 26 de junio de 2025.– En respuesta a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntas operaciones de lavado de dinero a través de tres instituciones financieras mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió que se presenten pruebas concretas.

Durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional —denominada “la mañanera del pueblo”—, la mandataria aseguró que el gobierno de México ha solicitado formalmente la información que sustente las acusaciones contra Intercam, Vector y CI Banco, pero hasta el momento no ha recibido evidencia suficiente para proceder.

“Son dichos, pero no hay pruebas de donde está el lavado de dinero. ¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, señaló Sheinbaum.

Sin datos probatorios, solo transferencias legales

Sheinbaum detalló que, aunque el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Hacienda sobre posibles irregularidades, la única información proporcionada se refiere a transferencias electrónicas realizadas por empresas mexicanas a compañías chinas legalmente constituidas.

La UIF detectó que más de 300 empresas mexicanas realizaron este tipo de operaciones a través de diez instituciones financieras nacionales, lo cual —recalcó la presidenta— forma parte del comercio legal entre ambos países.

“Estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales y están legalmente establecidas”, afirmó.

México mantiene un comercio anual de 139 mil millones de dólares con China, por lo que dichas operaciones forman parte de los flujos ordinarios del mercado.

CNBV detecta fallas administrativas, no delitos

En ese contexto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión de las instituciones señaladas y, como resultado, detectó problemas administrativos que ya fueron sancionados conforme a la normatividad vigente. Sin embargo, no se hallaron pruebas que vinculen a los bancos con actividades de lavado de dinero.

“Que envíen las pruebas si las tienen”

La presidenta recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido por EE. UU. en 2020 y luego liberado tras no comprobarse los cargos, como ejemplo de las consecuencias de actuar sin fundamentos.

“Que envíe las pruebas si es que las tienen, para que los acompañemos en el proceso. Ni lo negamos ni lo aceptamos; si hay pruebas […] vamos a actuar administrativamente e incluso penalmente”, concluyó Sheinbaum.